Zoekresultaten
De pagina "Terrorismefinanciering" aanmaken op Wikipedia.
- of transacties naar landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering. De FIU analyseert deze transacties. Nationaal is de FIU-Nederland...32 kB (4.160 woorden) - 28 feb 2024 17:18
- aandachtsgebied van de compliance officer is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Op nationaal en Europees niveau is vastgelegd dat een financiële...3 kB (404 woorden) - 21 jul 2023 10:34
- onvoldoende maatregelen neemt en controles uitvoert om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandsche Bank heeft De Volksbank opgedragen...9 kB (780 woorden) - 21 aug 2023 11:12
- ongebruikelijke transacties die mogelijk verband houden met witwassen en/of terrorismefinanciering. Deze bijdrage tracht FIU-Nederland te leveren door het ter beschikking...4 kB (317 woorden) - 23 jan 2024 19:21
- gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. eur-lex.europa.eu. Gearchiveerd op 22 januari 2021. Geraadpleegd...10 kB (742 woorden) - 14 okt 2023 19:50
aan met het aannemen van verplichte wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. Al in 2012 dreigde een plaats op de zwarte lijst van de Caribbean...16 kB (1.228 woorden) - 23 mrt 2024 18:43- de bestrijding van cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad, terrorismefinanciering en corruptie (2018-2020). Sinds 2020 is hij ambassadeur bij de Heilige...2 kB (187 woorden) - 11 dec 2021 01:12
- van financiële diensten De bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op...2 kB (241 woorden) - 2 nov 2021 17:18
bezighield met risicobeheersing en het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Ook werkte hij vijf maanden in Dubai voor de bank. Toen hij in...29 kB (1.257 woorden) - 29 feb 2024 11:45
aan met het aannemen van verplichte wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. Al in 2012 dreigde een plaats op de zwarte lijst van de Caribbean...20 kB (1.039 woorden) - 27 jan 2024 18:37- september 2013. https://nos.nl/artikel/2342365-samir-a-opgepakt-voor-terrorismefinanciering.html 2,5 jaar cel voor ex-lid Hofstadgroep Samir A.. nos.nl (31...14 kB (1.411 woorden) - 28 nov 2023 02:42
- diensten producten en markten voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering productveiligheid en productconformiteit veiligheid van het vervoer...25 kB (2.200 woorden) - 13 apr 2024 15:48
aan met het aannemen van verplichte wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. Al in 2012 dreigde een plaats op de zwarte lijst van de Caribbean...100 kB (6.571 woorden) - 15 apr 2024 18:15- omdat er onvoldoende wetgeving aangenomen was die witwassen en terrorismefinanciering tegen moeten gaan. De controle van de Caraïbische landen om deze...12 kB (1.013 woorden) - 13 apr 2024 16:32
- werd hij op een Amerikaanse sanctielijst geplaatst voor vermeende terrorismefinanciering aan Hezbollah. Op basis van een Amerikaans arrestatiebevel, werd...4 kB (307 woorden) - 14 aug 2023 11:47
- Law, 755-779. (2018) met M. Wesseling (2018). Beleid bestrijding terrorismefinanciering: Effectiviteit en effecten (2013-2016). Amsterdam : Amsterdam Institute...5 kB (342 woorden) - 10 sep 2023 21:34
valuta, zoals het voorkomen van witwassen, belastingontduiking en terrorismefinanciering. De valuta kan worden overgemaakt naar bankrekeningen of rechtstreeks...17 kB (1.150 woorden) - 23 jun 2023 13:56
- terrorismeconventie, terrorismedeskundige, terrorismedreiging, terrorismefinanciering, terrorismeproces, terrorismerisico, terrorismewet, terrorismewetgeving