Zoekresultaten
De pagina "Financial Intelligence Unit" aanmaken op Wikipedia.
- De Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) is een overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken...4 kB (317 woorden) - 23 jan 2024 19:21
- kunnen tot regulatoire arbitratie leiden. Financial Action Task Force/Groupe d'action financière (FATF/GAFI) Egmont Group of Financial Intelligence Units...32 kB (4.160 woorden) - 28 feb 2024 17:18
- 2013 meldingen binnen bij het Team Criminele Inlichtingen en de Financial Intelligence Unit van de politie over Taghi. Het kantelpunt was echter toen in...27 kB (2.791 woorden) - 19 apr 2024 12:30
- 4 miljoen euro te verduisteren. Begin 2019 begint er bij de "financial intelligence unit" van het OM een onderzoek naar Oranje. Op 6 november 2020 vindt...5 kB (314 woorden) - 1 dec 2023 18:52
(Medical Intelligence): inlichtingen op medisch gebied FININT (Financial Intelligence): inlichtingen uit financiële bronnen TRAVINT (Travel Intelligence): inlichtingen...9 kB (827 woorden) - 2 sep 2023 14:18- Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT (BLOM) tot de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). De FIU-NL is ondergebracht bij het Korps...4 kB (644 woorden) - 26 okt 2017 17:36
- melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) - Nederlandse wet Financial Intelligence Unit - Nederland - Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Molecuulorbitaaltheorie...437 bytes (42 woorden) - 16 jun 2022 12:40
- Marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Financial Intelligence Unit (FIU), het Openbaar Ministerie (OM), de Nationaal Coördinator...4 kB (434 woorden) - 24 jul 2023 10:17
- FIU kan verwijzen naar: Financial Intelligence Unit - Nederland Florida International University...105 bytes (11 woorden) - 11 mei 2021 12:30
- Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is de Belgische Financial Intelligence Unit (FIU) waaraan alle meldingsplichtigen verdachte transacties of...3 kB (400 woorden) - 23 jan 2024 19:22
werd gegeven, en nagelaten werd de transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland. Op 29 januari 2018 deed de Accountantskamer uitspraak...26 kB (1.369 woorden) - 2 mrt 2024 02:45
UNIT4 (doorverwijzing vanaf Unit 4 Agresso)salarisverwerking, business intelligence en diensten op het gebied van continuïteit en cloud computing. Unit4 werd in 1980 opgericht onder de naam Unit Four International...5 kB (534 woorden) - 11 mrt 2024 12:23- Officiel CHU Christelijk-Historische Unie c.i. civiel ingenieur CIA Central Intelligence Agency CIAM Congrès Internationaux d'Architecture Moderne CIb Centrum...124 kB (995 woorden) - 25 apr 2024 20:59
maar eigenlijk een wekelijks nieuwsblad), Economist.com, Economist Intelligence Unit, Economist Conferences, Intelligent Life en The World In. Andere globale...3 kB (314 woorden) - 23 sep 2023 17:52
zou volgens hem eind augustus zijn. Op 26 mei 2022 meldde het Conflict Intelligence Team, daarbij verwijzend naar Russische soldaten, dat kolonel-generaal...544 kB (30.641 woorden) - 6 mei 2024 21:12- elektronische systemen voor voor civiele en militaire vliegtuigen. Cyber & Intelligence, de kleinste activiteit met een omzetaandeel van zo'n 10%. Dit maakt...17 kB (1.862 woorden) - 3 mrt 2024 18:30
banden” heeft met de PKK. Een recent rapport van de Director of National Intelligence, de supervisor van de Amerikaanse inlichtingendiensten, noemt de YPG...39 kB (3.138 woorden) - 26 apr 2024 18:02
afkomstig van de British Guiana Volunteer Force (BGVF), de Special Service Unit (SSU), de British Guiana Police Force (BGPF) en vrijwilligers uit de bevolking...11 kB (750 woorden) - 18 jul 2023 15:11- enkel vals was, maar ook ten onrechte was gelekt door het Terrorisme en Intelligence Center van de staat Illinois. Op 6 oktober 2011 werd aangekondigd dat...54 kB (4.335 woorden) - 1 mei 2024 23:19
onvolledige - opsomming wat betreft aangerichte schade: 18000 huizen (housing units) verwoest/ernstig beschadigd en 44.300 beschadigd; 26 scholen verwoest en...115 kB (9.332 woorden) - 19 apr 2024 18:56
- properties are present (phab:T185480) Work on a new constraint unit which defines which units are alowed for a given property (phab:T164372) Make the