Erez Daleyot
Erez Daleyot is een Belgisch-Israëlische diamantair[1] die ooit een derde van alle diamanthandel in handen had.[2][3]
In 2006, na de arrestatie van de in New York gevestigde diamanthandelaar Jacob Arabo (bekend als "Jacob de juwelier") op beschuldiging van het witwassen van $ 270 miljoen aan drugsgeld, raakte bekend dat Daleyot een van zijn financiers was en 50% van de aandelen van de juwelierszaak bezat.[4]
In december 2015 werd Daleyot in Johannesburg gearresteerd op beschuldiging van fraude en op borgtocht vrijgelaten.[2]
In februari 2016 verklaarde het Antwerpse Hof van Beroep zijn voormalige bedrijf, DD Manufacturing, failliet, met een schuld van ongeveer $ 230 miljoen,[1][5][3] terwijl Daleyot naar verluidt "zich verstopt in Israël of Zuid-Afrika ".[5] Hij bleef actief in de in- en uitvoer van ertsen: zo was hij in het Zuid-Afrikaanse bedrijf Raiz-El Nickel Processing actief. Hij werd in 2022 beschuldigd van oplichting van de overheid van Zimbabwe, en werd opgesloten[3].
Bronnen, noten en/of referenties
|